주주총회 소집공고

(제59기 정기)

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제19조에 의하여 제59기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 3월 28일 (금) 오전 8시 30분

  

2. 장 소 : 서울시 중구 청계천로 100 시그니쳐타워 B1 세미나실

  

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고

나. 부의안건 

  제1호 의안 : 제59기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

  제2호 의안 : 이사 선임의 건

     제2-1호: 사내이사 서홍민 선임의 건

     제2-2호: 사내이사 박현수 선임의 건

  제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

  제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

  

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

  

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장을 통해 간접 행사하실 수 있습니다.

  

6. 주주총회 참석시 준비물

직접행사:신분증

대리행사:위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인), 위임인(주주)의 인감증명서, 대리인의 신분증

    

  

2025년 3월 13일

주식회사 엠투엔 대표이사 이 승 건